【絶対使うな！】GEMFOREXは投資詐欺！！

この記事のポイント

海外FX事業者が運営するGEMFOREXというサービスで、2022年12月初旬から資金が一切出金できなくなるトラブルが起きています。同サービスの本社所在地は詐欺によく使用される住所であり、過去に7件の詐欺で用いられていました。また、GEMFOREXの運営会社は金融商品取引業の登録を完了させていないので、明らかに日本の法律に違反しています。GEMFOREXは詐欺なので絶対に新規登録や入金を行わないで下さい！

GEMFOREXで出金トラブルが発生

「（5月8日更新）出金遅延による進捗報告と今後の対策について」Gemtrade LLCのHPより

海外FX事業者が運営するGEMFOREXというサービスで、2022年12月初旬から資金が一切出金できなくなるトラブルが起きています。同サイトのリリースには「前述の事情により、分別保管口座凍結、一部の決済代行会社や収納代行会社からの入金が止まり、お客様が入金された金額を当社が受け取れない状態でお客様にサービスを提供している状況になっておりますが、L P審査が終了した方の金額分につきましては、口座から一部凍結解除の上、順次、出金が進んでいる状況にございます。ご安心くださいませ。」と書かれていますが、個人的には投資家に資金が全額返還されることはないだろうと考えています。

今回は、「GEMFOREXが詐欺である」と判断するに至った理由を記事にしたいと思います。

GEMFOREXが詐欺である理由①：本社所在地が詐欺によく利用されている

「GEMFOREXの会社概要」Gemtrade LLCのHPより

「GEMFOREXが詐欺である」理由の一つに、本社所在地が詐欺によく利用されている点が指摘できます。GEMFOREXの会社概要をみると、本社所在地が「Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines」となっていることが分かります。特に問題はなさそうですが、住所を細かく調べてみると不審な点が数多く見つかりました。

本社所在地はレンタルオフィス

「Griffith Corporate CentreのHP」

1番の問題は住所がレンタルオフィスのものであるということです。本社所在地に含まれている「Griffith Corporate Centre」社はレンタルオフィスや郵便物の転送サービスを提供する会社であり、オフィスビルではありません。GEMFOREXを運営する「Gemtrade LLC」にはアルバイトや業務委託含めて167名もの従業員がいることになっていますが、レンタルオフィスにそれだけの人員を収容する能力があるとは思えません。

「Suite 305 Griffith Corporate Centreの住所を悪用した詐欺についての声明」Griffith Corporate CentreのHPより

また、「Griffith Corporate Centre」社のホームページにはGEMFOREXの会社概要にある「Suite 305 Griffith Corporate Centre」という住所を騙った詐欺が横行している旨の警告文が出されています。同社が詐欺に加担しているかどうかは分かりませんが、少なくともGEMFOREXの運営会社が信用できない会社であることは理解できると思います。

MEMO

Google Mapのレビューを見ると、「Griffith Corporate Centre」社は世界中の投資詐欺の被害者と思われる人たちから数えきれないほどの低評価をつけられていました。以下にいくつかの例を載せます。「ここに記載されているすべての投資サービス会社は合法ではありません。あなたのお金を送らないでください。このアドレスのすべての投資ファンドと会社は合法ではありません。彼らにあなたのお金を送らないでください（スペイン語を機械翻訳）」、「ははは。 1つのアドレスが20以上もの会社に利用されている。これは本当に悪徳業者とペテン師です。みんさん気をつけてください。特に外国為替ブローカー（英語を意訳）」。「彼らはグループ資本の名の下に人々のお金を盗み、この疑いのある投資プラットフォームに6000ユーロを投資しました。私のアカウントは凍結されており、何も引き出すことができません。（ロシア語を機械翻訳）」

過去の詐欺業者が使った住所とほぼ同じ

「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」金融庁HPより

GEMFOREXの本社所在地は過去の詐欺業者が使った住所とほぼ同じものです。金融庁が公表している「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」では、「Griffith Corporate Centre」社の名前が含まれている事例が7件報告されており、同社が詐欺によく使用されていることが分かります。

しかも、すべての事例がFX事業者を装ったものとなっている点、代表者等の氏名が不明となっている点など、詐欺の手口もほぼ同一のものとなっています。以上のことから、GEMFOREXは詐欺の可能性が高いと判断できます。

【金融庁資料：「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」から「Griffith Corporate Centre」社の記載があるものを抜粋】

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
HF Markets (SV) Ltd	Suite 305, GriffithCorporate Centre P.O.Box1510, Beachmont KingstownSt. Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「HotForex」である。当該業者の所在地は、平成29年6月21日付で警告を行った「TCGholdingsLtd.」と酷似している。	平成29年8月
Milton Markets Ltd	Suite 305, GriffithCorporate Centre, P.O.Box1510, Beachmont, Kingstown,St. Vincent and theGrenadines 2nd Floor, TranspacificHaus, Lini Highway, PortVila, Vanuatu（令和元年8月30日追記）	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTONMARKETS」である。当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HFMarkets(SV)Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCGholdingsLtd.」と酷似している。」	平成30年1月
SimpleFX Ltd.	Suite 305, GriffithCorporate Centre, P.O.Box1510, Beachmont, Kingstown,St. Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HFMarkets (SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で警告を行った「MiltonMarkets Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCGholdings Ltd.」と酷似している。	平成30年5月
JF Global Limited	Suite 305, GriffithCorporate Centre P.O.Box1510. Beachmont, Kingstown,St. Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「Justforex」である。	令和2年2月
AAFX TRADING COMPANY LIMITED	Suite 305, GriffithCorporate Centre P.O.Box1510. Beachmont, Kingstown,St. Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「AAFXTrading」である。	令和2年2月
Alpha Tradex Limited	Suite 305, GriffithCorporate Centre, P.O.Box1510, Beachmont, Kingstown,St. Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「ALPHATRADEX」である。	令和2年6月
TEC Solution.Ltd	Suite 305, GriffithCorporate Centre, P.O.Box1510 Beachmont, Kingstown,St.Vincent and theGrenadines	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの	当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「IS6FX」である。	令和3年12月

GEMFOREXが詐欺である理由②：GEMFOREXは金融商品取引業の登録がない…

「GEMFOREXのトップページ下部」Gemtrade LLCのHP

「GEMFOREXが詐欺である」理由の二つ目は、金融商品取引業の登録がないという点が挙げられます。GEMFOREXのサービスサイトを見ると、ページ下部に「セントビンセント・グレナディーン金融監督庁（SVG FSA）登録番号1335 LLC 2021」と記載されていることが分かります。

一見すると金融監督庁の許可を得た信頼できるサービスのように思えますが、登録がされている「セントビンセントおよびグレナディーン諸島」はカリブ海の南部に位置する中南米の国で、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策を取り仕切る国際機関FATA（Financial Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業部会）から資金洗浄対策に非協力的な国として認定を受けています。同国の主要産業は観光業や農業であり、人口もわずか11.2万人（2021年）に過ぎないことも併せて考えると、GEMFOREXがまともに審査・監督されているとは到底思えません。

「金融庁からのお願い・注意喚起『詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！』」金融庁HPより

また、金融庁のホームページには「業者の所在地が海外であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引行為を業として行う場合は、日本で金融商品取引業の登録が必要です」と書かれていますが、GEMFOREXのホームページには日本の監督官庁へ登録済みであるという記載がありません。念のため運営会社である「Gemtrade LLC」の登録があるか名簿を確認したところ、思っていた通り同社の名前はありませんでした。

FX事業者としての登録が資金洗浄対策に非協力的な国でされていること、本来必要である日本の金融商品取引業の登録がされていないことから、やはりGEMFOREXは詐欺だと判断できます。

【結論】GEMFOREXは詐欺です！

以上みてきましたが、GEMFOREXは①本社所在地が詐欺でよく使われる住所であり、②金融商品取引業の登録もされていないため、同サービスは完全な詐欺だと断言できます。被害者の方がどの程度存在しているのか、その被害総額がいくらあるのかは分かりませんが、サービスを利用されている方は速やかに「金融庁金融サービス利用者相談室」へ連絡した方が良いでしょう。

繰り返しになりますが、GEMFOREXは詐欺です！同社のサービスを利用しようとしている方は絶対に新規登録してはいけません。どうぞご注意ください！！